全国最大地下钱庄案

  【全国最大地下钱庄案侦查过程全记录】

  2014年9月,公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部门提供的一条重要线索:义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。初步核查,转移资金规模达数千亿元之巨,符合地下钱庄的特征。

  2014年9月16日,该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理,代号“9·16”专案。

  警方花了两个多月时间调查赵某注册的十多家公司的相关贸易记录,这些公司实际并没有任何实体贸易背景,实为空壳公司,相关贸易记录均系伪造。光交易流水就达130多万条,汇总成Excel文件有100多兆。

  经过两个多月的扩线经营,专案组终于从外围调查中找到了破绽。

  经查,2013年1月以来,赵某宜在香港注册成立义乌宇富物流有限公司等数十家公司,并同步开通了NRA账户。NRA,视同境内机构开户管理。按照国家外汇管理局相关规定,金融机构应将NRA视为境外账户进行管理,客户如要将境内账户资金汇入NRA,需向金融机构提交相关证明材料并经过审核。但实际上,此前部分商业银行的业务系统并不能有效识别NRA。赵某利用这个漏洞进行犯案。

  随着调查的深入,依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐暴露。

  而且,地下钱庄案的犯罪团伙在其中牟取的可以说是暴利。专案组在调查中发现,杨某翔团伙每日收益在5万元以上,最多一天达153万元,短短10个月赚了2072万元。而这仅仅是依附在赵某宜团伙下的一个洗钱团伙的非法收益。

  2014年12月15日,收网时机成熟,在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下,浙江、广东等7省公安机关联合出击,一举摧毁了这个隐秘而庞大的地下钱庄帝国。

  专案组核实,自2013年1月以来,赵某宜利用NRA账户跨境转移人民币超过千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与该团伙交易金额在10亿以上有21人、1亿以上610人、5000万以上的达到1128人。

  【最大地下钱庄案作案手法】

  一、利用NRA漏洞和境外购汇无限制特点进行资金转移。

  在金华“9.16”地下钱庄案中,犯罪团伙赵某宜等人的主要作案手法是在香港注册了数十家空壳公司,雇人伪造虚假的交易合同,利用银行管理审核不严的漏洞,在香港汇丰等银行结汇后利用NRA账户跨境转移给买家提供的账户。

  NRA,视同境内机构开户管理。按照国家外汇管理局相关规定,金融机构应将NRA视为境外账户进行管理,客户如要将境内账户资金汇入NRA,需向金融机构提交相关证明材料并经过审核。但实际上,此前部分商业银行的业务系统并不能有效识别NRA(案发后,该漏洞已被堵上)。

  赵某宜利用NRA的漏洞及境外购汇无限制的特点,协助客户进行非法跨境资金汇兑。

  二、通过地下钱庄将赃款洗白、骗取国家出口退税和政府奖励

  以潘某然为首的犯罪团伙在宁夏银川市注册了12家皮包公司,在没有真实贸易的情况下,通过向深圳、大连、青岛等地的报关行、货运代理公司购买出口数据,由其名下公司报关出口,并向赵某宜购买外汇制造收汇假象,非法骗取宁夏政府出口奖励多达3860万元。

  施某犯罪团伙的作案手法则还有在银行门口等一些急需用美元换人民币的客户,每次为客户兑换外币,收取的费用大概在千分之三至千分之五。拿到美元后,再把这些钱再转卖给江苏、宁夏等地的客户,利用美元去虚假注资成立外资公司,以及骗取政府的出口奖励。

  此外,浙江诸暨市对外经济贸易公司某部门经理俞某超利用其公司身份做掩护,与诸暨三星袜业公司老板及会计通谋,通过签订虚假购货合同,虚开增值税发票,并通过向赵某宜购买外汇制造收汇假象,虚开增值税专用发票1亿余元,骗取出口退税2000余万元。

  【全国范围地下钱庄打击行动】

  公安部8月24日召开电视电话会议,决定从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。据公安部最新数据,自4月以来,全国公安机关在前两次打击地下钱庄专项行动中,已破获170余起重大地下钱庄转移赃款、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。

  “余某和”集团特大地下钱庄案

  在福建省福清市“余某和”集团特大地下钱庄案中,累计交易金额达人民币162亿元。警方发现其中1800万元人民币款项涉及一家大型国企负责人贪腐资金。查证过程中,民警发现该公司高管代某、王某等人已被纪委查获,涉案金额近亿元。经查,代某系该国企总经理,涉嫌贪污罪。

  上海伊世顿公司操纵期货市场案

  据温州日报2015年11月2日报道,经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

  深圳地下钱庄案

  据网易新闻,深圳市公安局经济犯罪侦查局(经侦支队)对外发布,警方11月4日统一行动,捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点,抓获犯罪嫌疑人23名,冻结涉案账户1009个,查涉案金额高达516亿元人民币。

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